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Prevenciondelavado.com

Es un servicio online de Listas de PEPs y Terroristas, desarrollado por MBA Systems y Worldsys, y que actualmente se encuentra INTEGRADO de manera nativa al sistema CIB-Financiera, ofreciendo la herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda de ”PEPs” (Personas Expuestas Políticamente),”Terroristas” y otros sancionados (PGR, OFAC, ONU, DEA, FBI, etc.) para cumplir con las normas de prevención de lavado de dinero y otros ilícitos de naturaleza financiera en México.

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