Listas PEPs

Cumple con las normas de PLD/FT

DESCRIPCIÓN


La mejor herramienta de búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados, que por ser considerados de alto riesgo en el ámbito regulatorio nacional e internacional, la ley señala que deben ser plenamente identificados y monitoreados. Las Listas pueden consultarse: • A través del portal Prevenciondelavado.com; • A través del sistema CIB-Financiera.

CARACTERÍSTICAS


Listas con certificación ISO 9001:2015

Las listas fueron auditadas por el Lic. Juan Carlos Cervantes Córdova. Auditor certificado por la CNBV

Listas PEPS Nacionales:

  • Poder ejecutivo federal;
  • Poder legislativo federal;
  • Poder judicial federal;
  • Poder ejecutivo, legislativo y judicial estatal y CDMX;
  • Poder ejecutivo municipal;
  • Órganos autónomos y otros: funcionarios del Banco de México, Instituto Federal Electoral, Tribunales, etc;
  • Partidos políticos y candidatos.

Listas PEPs otros países:

  •  Centro y Sur América de habla hispana.

Terroristas y otros sancionados:

  •  PGR, OFAC, ONU, DEA, FBI, INTERPOL, etc.

FUNCIONALIDADES


  • Actualizada permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales, con link al sitio oficial para la verificación del dato obtenido.
  • Enriquecida por Analistas especializados que evalúan constantemente nuevas fuentes de ✓ información.
  • Posibilidad de consultar por Nombre, Apellido e Identificación, para evitar posibles homonimias.
  • Con certificado de consulta identificando si la persona figura en listas de PEPs o de Terroristas para guardar en el expediente del cliente.
  • Con planes que se ajustan a las necesidades de cada empresa