e-SIGeN PLD

Cumple con la Ley Federal PIORPI

DESCRIPCIÓN


Minimiza el tiempo y el personal empleado para dar cumplimiento a la Ley Federal PIORPI. Resguardo seguro en la nube, siempre disponible y desde cualquier dispositivo. Actualización semanal de las listas PLD de la ONU. Actualización constante de acuerdo a la Ley.

CARACTERÍSTICAS


Avisos

  1. Otorgamiento de poder irrevocable para actos de administración o para actos de dominio    
  2. Constitución de personas morales    
  3. Modificación patrimonial por aumento de capital o por disminución de capital    
  4. Fusión    
  5. Escisión    
  6. Compra o venta de acciones o partes sociales    
  7. Constitución o modificación de Fideicomiso traslativo de   Dominio o en garantía sobre inmuebles    
  8. Cesión de derechos de fideicomitente / Cesión de derechos de fideicomisario    
  9. Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantía    
  10. Realización de Avalúos

FUNCIONALIDADES


  • Identificación de clientes y usuarios de manera sencilla.
  • Revisión automatizada de clientes y usuarios contra las listas PLD del Consejo de Seguridad de la ONU.
  • Elaboración de expediente electrónico.
  • Registro rápido de tus operaciones.
  • Seguimiento automático para avisos por acumulación (regla de los seis meses).
  • Generación de avisos mensuales o 24 horas en formato oficial (listos para enviar a la UIF).
  • Reportes de cumplimiento para las autoridades.