CIB- PLDAV

Software para el cumplimiento de la ley de Prevención de Lavado de Dinero

DESCRIPCIÓN


Es el software ideal para apoyarte a cumplir con la ley presentada por la SHCP el pasado 15 de diciembre de 2018 en el paquete económico de 2019. Registra y genera tu reporte de actividades vulnerables, fácil y rápido a través de nuestro sistema CIB PLDAV

CARACTERÍSTICAS


Nuestro sistema te lleva de la mano para registrar:

  • Datos generales de quien realiza la Actividad Vulnerable.
  • Datos generales del Cliente o Usuario o, en su caso, del Dueño Beneficiario, así como información sobre su actividad preponderante.
  • Descripción general de la Actividad Vulnerable.

 

El Sistema CIB PLDAV

  • Se configura para su tipo de actividad Vulnerable.
  • Se opera fácilmente.
  • Incluye Capacitación.
  • Incluye actualizaciones de ley de la SHCP.
  • Renta Anual.

ACTIVIDADES VULNERABLES


  • Desarrollo Inmobiliario
  • Juegos y Sorteos
  • Tarjetas de Servicio y Crédito
  • Tarjetas de Prepago y Cupones
  • Tarjetas de Devolución y Recompensas
  • Cheques de Viajero
  • Mutuo, Préstamo o Crédito
  • Blindaje
  • Inmuebles
  • Metales y Joyas
  • Obras de Arte
  • Vehículos
  • Traslado o Custodia de Valores
  • Servicios Profesionales
  • Donativos
  • Comercio Exterior
  • Arrendamiento de Inmuebles